Общее собрание членов Ассоциации №10

Общее собрание членов Ассоциации №10

Борисов Д.А. / 18 Мая 2017 / просмотров 2525

Протокол №10

 очередного Общего собрания членов

Национальной Ассоциации медицинских организаций

(далее Ассоциация)

г. Москва 18 мая 2017 г.

см. протокол

Дата проведения заседания: 18 мая 2017 г.

Время начала заседания: 13-00

Место проведения: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71,гостиница «Измайлово Гамма-Дельта», зал «Владимир»

Форма проведения собрания: совместное присутствие членов Ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Общее количество организаций членов Ассоциации присутствующих на собрании-136, из них: руководителей организаций - 27, представителей по доверенности - 109, отсутствовало - 38

Кворум, необходимый для проведения собрания и принятия решений по повестке собрания имеется

ВЫСТУПИЛИ:

Мисюлин С.С. предложил утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации

ГОЛОСОВАЛИ:

За предложение Мисюлина С.С.

«За» - 136, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

РЕШИЛИ:

Принять предложение Мисюлина С.С. и утвердить повестку дня.

СЛУШАЛИ:

По первому вопросу повестки дня С.С. Мисюлин предложил избрать Председателем Общего собрания Д.А. Борисова, секретарем Общего собрания Ю.Ю. Голонову, членов счетной комиссии: А. А. Цакунова, Ю.Ю. Голонову, председателем счетной комиссии А. А. Цакунова

ГОЛОСОВАЛИ:

За предложение Мисюлина С.С.

«За» - 136, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Общего собрания Д.А. Борисова, секретарем Общего собрания и членом счетной комиссии Ю.Ю. Голонову

Избрали председателем счетной комиссии А. А. Цакунова

СЛУШАЛИ:

По второму вопросу повестки дня Председатель Правления Ассоциации С.С. Мисюлин сообщил, что ряд организаций не оплатили членские взносы за 2017 г.

ВЫСУПИЛИ:

Член Правления Ассоциации Д.А. Борисов предложил исключить данные организации из состава членов Ассоциации

ГОЛОСОВАЛИ:

За предложение Д.А. Борисова

«За» - 136, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

РЕШИЛИ:

Исключить из состава членов Ассоциации организации в связи с неоплатой ежегодного членского взноса за 2017 г.

СЛУШАЛИ:

По третьему вопросу повестки дня Председатель ревизионной комиссии А. А. Цакунов ознакомил Общее собрание с отчетом о финансовой деятельности Ассоциации за 2016 г. и исполнение сметы расходов на 2016 г.

А.А. Цакунов предложил признать исполнение сметы расходов на 2016 г. удовлетворительной

Протокол заседания ревизионной комиссии прилагается.

ГОЛОСОВАЛИ:

За предложение А.А. Цакунова

«За» - 136, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

РЕШИЛИ:

Признать исполнение сметы расходов и ведение финансовой деятельности Ассоциации за 2016 г. удовлетворительной.

СЛУШАЛИ:

По четвертому вопросу повестки дня Председатель Правления Ассоциации С.С. Мисюлин отчитался о работе Исполнительной дирекции и Правления Ассоциации за период с 18.11.2016 г.

СЛУШАЛИ:

По пятому вопросу повестки слушали:

В. А. Потемкин ООО «Эксперт-услуги» г. Ярославль предложил привлекать сторонних экспертов в обсуждении и подготовке стандартов и методических рекомендаций Ассоциации, а так же для консультаций по правовым вопросам

О. В. Таврова ООО «МРТ – ЭКСПЕРТ» внесла предложение членам Ассоциации быть более активными в обсуждении интересующих тем и формулировать и направлять актуальные вопросы на эл. почту Ассоциации

По пятому вопросу повестки Д. А. Борисов предложил признать работу Исполнительной дирекции и Правления удовлетворительной

ГОЛОСОВАЛИ:

За предложение Д. А. Борисова

«За» - 136, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

РЕШИЛИ:

Признать работу Исполнительной дирекции и Правления Ассоциации за 2016 г. удовлетворительной.

СЛУШАЛИ:

По шестому вопросу повестки дня Председатель Правления Ассоциации С.С. Мисюлин предложил внести изменение в смету расходов Ассоциации на 2017 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

За предложение С.С. Мисюлина

«За» - 135, «Против» - 1, «Воздержались» - 0

РЕШИЛИ:

Внести изменения в смету расходов на 2017 г.

СЛУШАЛИ:

По седьмому вопросу повестки дня Председатель Правления Ассоциации С.С. Мисюлин ознакомил с планом работы Ассоциации на 2018 г., С. С. Мисюлин предложил утвердить данный план работы Ассоциации на 2018 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

За предложение С.С. Мисюлина

«За» - 136, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить план работы Ассоциации на 2018 год.

СЛУШАЛИ:

По восьмому вопросу повестки дня Председатель Правления Ассоциации С.С. Мисюлин ознакомил Общее собрание со сметой расходов Ассоциации на 2018 г. С.С. Мисюлин предложил принять данную Смету расходов на 2018 г.

ВЫСТУПИЛИ:

Д. А. Борисов отметил, что смета на 2018 год не является дефицитной благодаря экономному расходованию средств в предыдущие годы и сформированному благодаря этому запасу средств. Ежегодные взносы организаций не покрывают необходимых затрат

ГОЛОСОВАЛИ:

За предложение С.С. Мисюлина

«За» - 136, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить смету расходов на 2018 г.

СЛУШАЛИ:

По девятому вопросу повестки дня Заместитель Председателя Правления Ассоциации Голонова Ю.Ю. сообщила, что Правлением было принято заявление от исполнительного директора И. А. Пасевич об увольнении по собственному желанию с 18.05.2017 года.

Мисюлин С.С. вручил от лица Ассоциации благодарность И. А. Пасевич за деятельность на посту исполнительного директора в 2016-2017 годах

Ю. Ю. Голонова предложила избрать на должность исполнительного директора Ассоциации Сергея Сергеевича Мисюлина

ВЫСТУПИЛИ:

Президент Ассоциации Е. Ю. Латышева выступила в поддержку кандидатуры С. С. Мисюлина на должность исполнительного директора Ассоциации

ГОЛОСОВАЛИ:

За предложение Ю.Ю. Голоновой

«За» - 133, «Против» - 0, «Воздержались» - 3

РЕШИЛИ:

Избрать Исполнительным директором Ассоциации Сергея Сергеевича Мисюлина

СЛУШАЛИ:

По десятому вопросу повестки дня Заместитель Председателя Правления Ассоциации Голонова Ю.Ю. предложила, в связи с избранием С.С. Мисюлина Исполнительным директором Ассоциации, избрать в состав Правления Евгения Анатольевича Рабцуна (директора ООО «ЦСМ» г. Томск).

Избрать в состав членов Ревизионной комиссии Сергея Сергеевича Купова (главного врача ООО «Клиника Современной Медицины» г. Орехово-Зуево) вместо А.И. Шилова (генеральный директор ООО «Центр глазной патологии г. Москва)

ГОЛОСОВАЛИ:

За предложение Ю.Ю. Голоновой

«За» - 136, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

РЕШИЛИ:

Избрать в состав членов Правления Евгения Анатольевича Рабцуна

(Состав Правления таким образом: Д. А. Борисов, Ю. Ю. Голонова, А. В. Коробов, В. А. Преснухин, О. П. Кузовлев, С. М. Гришин, А. А. Карпенко, В. И. Корольков, Е. А. Рабцун)

Избрать в состав членов Ревизионной комиссии Сергея Сергеевича Купова. (состав Ревизионной комиссии таким образом: С. С. Куполов, А. А. Цакунов, К. В. Данилов)

СЛУШАЛИ:

По одиннадцатому вопросу повестки дня член Правления Ассоциации А.В. Коробов, предложил увеличить годовые взносы членов Ассоциации с 1 июля 2017 г. на 20%, что составит 24000 (двадцать четыре тысячи) рублей

Определить срок внесений ежегодного взноса в Ассоциацию — не позднее 01 февраля каждого года.

Установить следующие льготы по оплате ежегодных взносов в Ассоциацию:

- в случае, если член Ассоциации имеет в лицензии не более 10-ти (десяти) видов работ и услуг — ему предоставляется скидка в размере 25% от суммы годового взноса, что составит 18000 (восемнадцать тысяч) рублей;

- в случае, если член Ассоциации имеет в лицензии не более 5-ти (пяти) видов работ и услуг — ему предоставляется скидка в размере 50% от суммы годового взноса, что составит 12000 (двенадцать тысяч) рублей.

ВЫСТУПИЛИ:

Н. А. Попенко ООО «Меркурий НЦ» г. Тюмень поддержал предложение А. В. Коробова и обратил внимание на важность увеличения бюджета Ассоциации путем привлечения большего количества новых членов

ГОЛОСОВАЛИ:

За предложение А.В Коробова

«За» - 131, «Против» - 4, «Воздержались» - 1

РЕШИЛИ:

Увеличить годовые взносы членов Ассоциации с 1 июля 2017 г. на 20%, что составит 24000 (двадцать четыре тысячи) рублей.

Определить срок внесений ежегодного взноса в Ассоциацию — не позднее 01 февраля каждого года.

Установить следующие льготы по оплате ежегодных взносов в Ассоциацию:

- вслучае, если член Ассоциации имеет в лицензии не более 10-ти (десяти) видов работ и услуг — ему предоставляется скидка в размере 25% от суммы годового взноса, что составит 18000 (восемнадцать тысяч) рублей;

- в случае, если член Ассоциации имеет в лицензии не более 5-ти (пяти) видов работ и услуг — ему предоставляется скидка в размере 50% от суммы годового взноса, что составит 12000 (двенадцать тысяч) рублей.

Председатель Б. А. Борисов

Секретарь Ю. Ю. Голонова

Председатель счетной комиссии А. А. Цакунов

Преснухин В.А. - член Правления беседует с Мисюлиным С.С. перед собранием

Пасевич И.А. и Суровенков Ю.В. регистрируют участников собрания